تعلن شركة "وجا" لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي تم عقده في تمام الساعة 19:30 يوم الأربعاء بتاريخ 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. وقد تم الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام خدمات "تداولاتي" بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية. نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. link text - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته. - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. - الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب قدرها 225,000 ريال سعودي. - الموافقة على صرف مبلغ 100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. - الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة. - الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. - الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالله عبدالسلام في عمل منافس لأعمال الشركة. - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافذة الرياض المحدودة، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالله عبدالسلام مصلحة غير مباشرة فيها كونه زوج مالكة شركة نافذة الرياض المحدودة. وتتمثل هذه الأعمال في معاملات (أعمال وخدمات مقاولات وتوريد) بدأت في عام 2023م ومدتها عام، بقيمة تعاملات خلال عام 2023م بلغت 7,455,990 ريال (معاملات مدينة) والمبلغ المسدد خلال عام 2023م 7,455,990 ريال (معاملات دائنة)، ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال. تتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالله عبدالسلام والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل مدته عام، بقيمة تعاملات خلال عام 2023م بلغت 13,456,736 ريال (معاملات مدينة) والمبلغ المسدد خلال عام 2023م 13,339,750 ريال (معاملات دائنة)، ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال. تتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. لمزيد من التفاصيل : اضغط هنا